幣安涉及萬億美金的洗錢帝國!空殼公司,賭場拍賣藝術品和茶葉,詳解經典洗錢手法!加密貨幣,洗錢2.0!『新闻最嘲点 姜光宇』2024.0127
Summary
TLDR本视频深入探讨了洗钱这一复杂且高门槛的技术活,追溯其历史源头到阿尔·卡彭时代的美国禁酒令,以及如何通过开设洗衣店来合法化非法收入。进一步,视频揭示了加密货币如何革新了传统洗钱方法,特别是比特币在全球洗钱活动中的角色,以及法律专家和技术人员如何努力追踪和打击这些活动。特别关注了幣安交易平台及其CEO趙长鹏在美国证监会压力下辞职和支付罚款的事件,展现了加密货币世界的风云变幻和法律挑战。
Takeaways
- 💼 币圈的变化快速,一天可比人间一年,加密货币既能造富也能返贫。
- 🚨 币安CEO赵长鹏因违反美国反洗钱法辞职,并支付约43亿美元罚款,创美国历史罚款记录。
- 📈 赵长鹏曾一度成为最新的华人首富,身价约900亿美元。
- 🎩 洗钱(Money Laundering)一词起源于美国黑帮大哥阿尔·卡彭,通过洗衣店来掩饰非法所得。
- 💸 洗钱过程复杂,目的是使非法资金合法化,全球每年洗钱规模约占GDP的2%到5%。
- 🏢 常见洗钱手段包括成立空壳公司、经营赌场、利用高价值商品等。
- 🖼️ 高价艺术品和古董通过拍卖可用于洗钱,价格难以准确评估。
- 🌐 加密货币为洗钱提供了新途径,特点包括去中心化、匿名性和难以追踪。
- 🔍 尽管加密货币难以追踪,专业人员可通过区块链分析等手段来跟踪资金流向。
- ⚖️ 加密货币洗钱案例包括比特币迷雾事件,展示了洗钱和资金追踪的复杂性。
Q & A
什么是“币圈一天 人间一年”?
-这是一个在币圈广为流传的梗,意思是描述加密货币造富的神话,形容加密货币市场的波动性和投资回报速度非常快。
为什么趙长鹏会宣布辞职?
-趙长鹏在美国证监会的压力下宣布辞职,并承认违反了美国的反洗钱法。
币安支付了多少罚款给美方?
-币安向美方支付了大约43亿美元的罚款。
洗钱的英文是什么?
-洗钱的英文是Money Laundering。
阿尔·卡彭是如何洗钱的?
-阿尔·卡彭通过开设多家洗衣店,将大量的非法所得假装成洗衣店的现金收入来洗钱。
加密货币如何改变了洗钱的手法?
-加密货币由于其去中心化、匿名性特点,使得洗钱犯罪不需要再建立复杂的金融网络,可以简单、高效地完成大规模的洗钱活动。
比特币迷雾事件中,涉案金额是多少?
-比特币迷雾事件中,涉案金额高达3.36亿美金。
全球每年的洗钱规模占全球GDP总和的百分比是多少?
-全球每年的洗钱规模占到全球所有国家GDP总和的2%到5%。
洗钱过程中最难的部分是什么?
-洗钱过程中最难的部分是如何让这些刀头舔血才弄来的不义之财合法化,即把黑钱变成白钱。
为什么加密货币不可能成为未来最主流的货币形式?
-因为加密货币违反了人类的很多基本准则,如它的去中心化、匿名性特点使得政府难以进行有效的监管和控制。
Outlines
🚨 加密货币造富神话与洗钱问题
本段落介绍了加密货币领域的快速致富神话及其伴随的风险,特别是洗钱问题。提到了币安CEO赵长鹏因违反美国反洗钱法而辞职,并支付了创纪录的43亿美元罚款。同时,回顾了洗钱的历史,从阿尔·卡彭的洗衣店到现代的复杂金融网络和公司结构,强调了洗钱的复杂性和对全球经济的影响。
💰 洗钱手法及其全球规模
这一部分详细描述了洗钱的基本定义和常见手法,包括成立空壳公司、经营赌场和利用高价值商品等。强调了洗钱行为的全球规模,以及如何通过复杂的金融操作掩盖非法资金的来源和去向。同时,提到了中国电视剧《人民的名义》中的情节,展示了洗钱行为对社会的影响。
🎨 艺术品与高端商品在洗钱中的角色
本段讲述了艺术品和高端商品如何被用作洗钱的工具。通过操纵艺术品和茶叶等商品的交易价格,洗钱者可以将非法所得转化为看似合法的利润。还提到了著名的一马基金丑闻,强调了通过购买高端艺术品进行洗钱的严重性。
🌐 加密货币带来的洗钱新挑战
这一段讨论了加密货币如何改变了传统的洗钱方式,强调了其去中心化和匿名性特点使得追踪资金流动变得更加困难。提到了比特币迷雾事件和相关案例,展示了加密货币洗钱的现代手法和国际社会面临的挑战。
🔍 打击加密货币洗钱的努力
本段落介绍了专业技术人员如何通过区块链分析和其他高级技术手段来追踪加密货币洗钱活动。提到了美国司法部的成功案例,展示了执法部门如何克服技术难题,追踪和打击加密货币洗钱犯罪。
🛑 加密货币洗钱平台的指控与反思
最后一段强调了加密货币不可能取代法定货币,因为它们背后的匿名性和洗钱风险。提到了赵长鹏和币安平台的指控,以及它们与中东财阀和恐怖组织的联系。呼吁观众反思加密货币的真实价值,并支持正义。
Mindmap
Keywords
💡加密货币
💡洗钱
💡区块链
💡反洗钱法
💡币安
💡匿名性
💡趙長鵬
💡去中心化
💡比特幣迷霧
💡国际监管
Highlights
幣圈一天人間一年,形容加密貨幣造富神話
趙長鵬因違反反洗錢法辭職,向美方支付43億美元罰款
趙長鵬曾經成為華人首富,身家約900億美元
洗錢的起源與阿爾·卡彭開設洗衣店來掩飾非法收入
巴布羅·埃斯科巴的販毒收入巨大,試圖通過購買銀行來洗錢
中國《人民的名義》中,貪官把錢堆成牆的情節展示洗錢的複雜性
全球每年的洗錢規模佔到GDP的2%到5%
洗錢手段包括成立空殼公司、經營賭場和高價值商品交易
加密貨幣的出現使得傳統洗錢方法變得過時
加密貨幣因其匿名性和去中心化特點成為洗錢的理想工具
【比特幣迷霧事件】揭示了加密貨幣洗錢的高科技手段
專業人員通過區塊鏈分析法追蹤洗錢資金
美國司法部逮捕涉嫌利用加密貨幣洗錢的嫌疑人
幣安被指是中共支持的加密貨幣洗錢平臺
加密貨幣的匿名性與全球缺乏統一規範為洗錢提供便利
儘管加密貨幣洗錢難以追蹤,專業分析仍可揭露犯罪活動
Transcripts
真相我來幫你追
大家好
歡迎收看我的新聞故事
幣圈一天 人間一年
這是在幣圈廣為流傳的一個梗
意思就是形容加密貨幣造富的神話
當然了能一夜造富
同樣也就能夠一夜返貧
去年的11月21日
在美國證監會的壓力之下
全球最大的加密貨幣交易平臺
幣安的CEO趙長鵬宣佈辭職
並承認違反了美國的反洗錢法
同時向美方支付了大約43億美元的罰款
創下了美國歷史上針對單一公司的
最高的罰款新紀錄
真有錢呀
一個公司光罰款罰了43億
就在趙長鵬被重罰兩年前的
2021年的12月
趙長鵬還一度憑藉大約
900億美元的身家
趕超了農夫山泉的董事長鍾睒睒
短暫的成為最新的華人首富
很快就被擠下去了
當時他已經躋身全球十大富豪之列
那麼今天咱們就藉著幣安的這個事
來聊一聊洗錢這件門檻很高的技術活
洗錢 money laundering
這個詞最初的起源是上個世紀初
美國著名的黑幫大哥阿爾·卡彭
1920年到1933年之間美國實施禁酒令
當時還是黑幫小弟的阿爾·卡彭
立刻敏銳的判斷出走私酒
是個能發大財的事
於是立刻拉上了幾個黑道的兄弟
開始走私酒
並且一路就幹到了
芝加哥黑幫老大的地位
當時他的主要收入就是非法釀酒
以及走私賣酒得來的
這些數額巨大的非法收入
那就需要有一個合理的解釋
你家這麼多錢哪來的
那怎麼辦呢
阿爾·卡彭他就想了個辦法
他開了好多家的洗衣店
在芝加哥 在中部地區開了好多洗衣店
就那種美國常見的
投幣就能夠烘乾洗衣這樣的
現在這種洗衣店在美國依然很多
紐約很多地方到處都是這種洗衣店
而且現在這種洗衣店
依然是很多的不法分子
甚至有太多cash不想報稅的那幫人
用來藏錢洗錢 逃稅漏稅的好辦法
阿爾·卡彭就將大筆大筆的非法所得
偽裝成 我開洗衣店的現金收入
因為洗衣店都是投幣嘛
都是現金嘛
雖然這個收入高的有點離譜了
你開洗衣店你不能賺這麼多錢嘛
所以據說當時國稅局的人找上門
問他的時候
這個阿爾·卡彭假裝一臉無辜的說
我也不知道呀
我每天晚上回到店裡
我一打開那個機器
嘩 就湧出來幾萬個錢幣
我也不知道怎麼來的
你說奇怪不奇怪
特別逗啊
因為阿爾·卡彭他是通過洗衣店
Laundering嘛
洗衣店來洗錢
所以洗錢這個詞就被叫成了
Money Laundering
非常形象生動
那麼洗錢過程中其實最難的部分是什麼呀
就是如何讓這些刀頭舔血
才弄來的不義之財合法化
把黑錢變成白錢
這個環節是最重中之重 也是最難的
如果不能把這些見不得光的錢
變成能見得光的錢
那你再多的錢你花不出去呀
上世紀八十年代
國際販毒界最拉風的
那個哥倫比亞的最大的販毒集團
梅德林的那個頭目大毒梟
巴布羅·埃斯科巴
就深受 [如何把堆積如山的美金合法化]
這個問題的困擾了
我看過一個紀錄片
講的就是他如何用飛機
把從美國賺來的成噸成噸的大額的美鈔
運回他在哥倫比亞的老巢 這個事
這個故事還被拍成電影了
還拍成了美劇
就叫[毒梟] 大家看看很有意思
而這麼大一筆財富
卻沒有一家銀行能夠讓它存進去
人會問你這錢哪來的呀 這麼多錢
後來這個埃斯科巴
乾脆自個兒買下了一家銀行
來準備把這個見不得光的錢給它洗白了
但是那也不成
因為你說不清這麼大的一筆錢
到底是怎麼來的
所以這筆錢就始終沒有辦法合法化
萬般無奈 他就只好用橡皮筋
把這個鈔票捆成一捆一捆
大家看過美劇的朋友都知道
這個毒販子喜歡把錢捲起來
一捆一捆 捲成捆
然後裝到這個尼龍袋子裡面埋在地下
據說他當時每個月光是買橡皮筋的錢
就要花掉2500美金
每個月花2000多美金買橡皮筋
他有多少錢啊你想想
在中國呢
由於最大面額的人民幣只有100塊
所以這個問題就更令那些法外之徒頭疼了
大陸有一部劇叫做《人民的名義》
很多朋友看過
裡面有一個情節
這個貪官把他貪來的錢
不能存銀行 也沒地方放
怎麼辦呢 堆成了一面牆
整個一面牆全是錢
哎呀 看著這面牆啊
反貪人員是嘆為觀止
可見洗錢真的是門技術活
哪怕叱吒風雲的毒梟
和一手遮天的貪官
都搞不定
那麼所謂這個洗錢啊
簡單來說就是通過各種手段
把非法獲得的黑錢變成合法
或者看起來合法的資金
以避免被執法部門檢測和追查
據聯合國的估計
全世界每年的洗錢規模
佔到全球所有國家GDP總和的2%到5%
很恐怖的一筆
大概是8000到2萬億美元
多恐怖
洗錢的手法雖然很多
但是最核心的內容就一句話
掩蓋非法行為者
就是擁有黑錢的人
掩蓋非法行為者和這筆資金之間的關係
要掩蓋著掩藏他們之間的關係
為此他們就利用了分層複雜的金融網絡
或者是公司結構
殼公司 一層殼套一層殼
層層像那個俄羅斯套娃似的
打開一個 這個公司在這
再打開還有一家公司
最後你找不到最後那個人是誰
利用這種分層的手段
或者通過會計來作帳的專業手法
來虛構交易或者虛構盈利
我明明沒有賺
我可能今年只賺了一萬塊錢
但是我在作帳上
作帳寫成我賺了一百萬
那麼那九十九萬不就是
那黑錢不就能放進來了
變成我的合法所得嘛
以掩蓋資金的來源或者是去向
最常見的洗錢手段
包括以下的幾種
第一種是最常見的
就是成立空殼公司
洗錢者會建立起一套複雜的
嵌套空殼公司結構
就剛才說的那個俄羅斯套娃
一層一層的
通常這些公司會橫跨多個司法管轄區
就是橫跨多個國家
你不能在一個國家成立Nobel
你得在多個國家
在這成立一家公司
在俄羅斯成立一家公司
下面套的是澳大利亞的
澳大利亞裡面打開套的是中國
中國一打開套的是英國
英國一打開裡面套的是日本
就這樣好幾家公司層層層層
為什麼呢
這樣做的目的是
一個是把這筆錢的真正的所有者藏起來
再一個就是讓追蹤這筆錢變得非常困難
因為你要橫跨多個司法管轄的地方
各個國家的法律又不一樣
而且又扯皮官僚
就給想追蹤這筆錢造成了很大的難度
大家經常會聽到英屬維京群島
還有著名的開曼群島
避稅天堂開曼群島
就是這其中最著名的
註冊空殼公司的天堂
不法分子在那設立一家公司
你會發現這家公司是由一家在英國的
澤西島註冊的信託公司擁有的
另一家在阿聯酋的公司旗下的
一個由澳大利亞的公司註冊的
所擁有的那麼一家來自中國的公司
這麼一頓操作下來
我估計連犯罪分子自個兒都暈了
我到底這個錢
我這公司到底在哪
那個有錢的大哥就可以安全的藏身於
這些層層層層的保護層的幕後了
這是第一種辦法
那麼第二種洗錢的手法就是經營賭場
為什麼這麼多有錢人熱衷於開賭場
或者入股賭場
因為在賭場沒有人問你
你這錢哪來的
你只要給錢
你就可以換來大把的籌碼
就可以大模大樣的把那些見不得光的
非法現金通過賭場交易轉一圈
再回到你的手上
但是錢卻變得乾乾淨淨了
所以我們經常看到很多洗錢販子
拎著一皮箱的cash走進了賭場
他使用的方法就是你來了之後
先買一大筆籌碼
放上這個牌桌
先玩他幾局
可能會稍微輸一點
也可能會賺一點 不好說
然後差不多了
也小輸一點
然後說是老子累了
今天就玩到這吧
然後把手上這大把籌碼拿過去兌換
注意
他們不會直接兌換成現金的
因為你現金來現金去
現金是沒法track
現金是很難合法化的
必須變成可以track
可以追蹤的這種金融產品
才能是合法化的
不能換成現金
而是要求賭場給你電匯到你的銀行戶頭上
或者給你開一張賭場支票
這東西就合法了
如此一來你進來的時候
那些還見不得光的黑錢
在你離開賭場的時候
就變成乾乾淨淨合理合法的
你的賭博收益
我賭來的 我贏了的錢總可以吧
這個合法
好這第二種手法
第三種洗錢手法就是利用高價值的商品
來虛構價值或者存儲你的黑錢
最常見的套路 可能很多朋友聽說過
就前段時間不是又炒茶葉的
又炒什麼蔥薑蒜的
為什麼呢
因為洗錢者先到某家高檔的茶葉行
買入一批茶葉
然後等個一年半載
就把這批茶葉再賣回給這家茶行
但是注意 這時候這家茶行
把你這批茶葉收回去
再買回去的回購價
會是你當時買走的原價的好幾倍高
為什麼呢 因為你把茶買回去的這筆錢
就是那個要洗錢的那個人給茶行的
就是我從茶行買了一筆茶葉走
過了一年半載 茶行把這筆錢再買回去
但是茶行買回我這筆茶葉的錢
是我悄悄的從桌子底下塞給茶葉行的
一大筆錢
把我的這個茶從我手裡又買走了
因為這是一筆非法收入
我是見不得光的錢
我只好把這筆錢先給茶行 他來買
結果通過這一倒手
茶行從你手裡回購茶葉
這一倒手
光明正大的把你手上這筆見不得光的錢
就變成了一個正常交易的利潤了
你看 我這批茶是高價茶
很值錢的
那茶行花了幾百萬給我買走了
那這幾百萬之前是黑錢
見得光了
這是我賣茶所得
為什麼前幾年會把雲南的普洱茶炒到
多少萬還是十幾萬那麼一斤
洗錢 就是洗錢
這類洗錢手法還有最經常被用到的
就是大家都知道藝術品拍賣
名畫 瓷器 什麼古玩
我先交給拍賣行一個古香古色的
中國明代的花瓶 假的
明代花瓶
委託拍賣行拍賣
然後我再找個託 找個人花一百萬
當場把這個花瓶拍下來
這明代的什麼瓷器
通過這個交易 這個花瓶就價值一百萬了
當然了
這一百萬是我提前跟拍賣行已經商量好的
是我給了拍賣行之後
拍賣行他會扣掉一部分抽成之後
還給我一部分
他比如扣掉10萬 90萬還給我
但是注意 雖然我損失了10萬塊
但是這個花瓶已經值一百萬了
過個小半年我拿花瓶
我把這個花瓶再拿去拍賣
這個時候我不手上有一筆黑錢嗎
見不得光的錢嗎
我委託另外一個人
拿這筆錢去拍賣行拍賣
用一千萬
這花瓶已經漲到一千萬了
把這個花瓶拍走了
這一千萬 拍賣行扣下一部分
它的這個commission之後
全部還給我
但是這一千萬
可都是我賣了我的花瓶拍回來的
我拍賣所得
這花瓶我祖傳的
我爺爺傳給我呢
我拍賣所得是合法的呀
所以這一千多萬的見不得光的黑錢
通過這一輪拍賣
兩輪拍賣 就變成了我的合法所得了
這種洗錢的辦法呢
要求最好的是那種價格誰也說不清的
像這種藝術品 你說它值多少錢
你說是古董 你說這個梵高的畫值多少錢
沒人說得清
這個梵高的畫我說兩句
梵高 莫奈的這個畫作就是在80年代
七八十年代是被日本人炒起來的
因為在那之前啊
日本人從歐洲
收購了大批的梵高和莫奈的畫
很低的價錢不值錢那時候
但是呢到了八九十年代
日本人手裡有錢了
很多大財閥手裡有一大批梵高的畫
想這怎麼辦啊
把它炒起來
於是通過好幾輪的拍賣
愣是把梵高的畫炒高到天價
大家知道梵高有一幅畫叫星空啊
現在就掛在紐約的現代博物館裡面
現代藝術博物館裡面
當時拍賣是1.2億美金
你把這個畫炒到那麼高
相當於這這就不是一幅畫了
這一幅畫就是1.2億美金的一張支票
相當於
你把梵高的畫炒到那麼高
那麼你再去拍賣梵高的畫的時候
那價值就已經非常高了
他就可以通過這種拍賣
把你手上見不得光的很多錢
給他洗白了 這是一個方面
在第二方面呢
你把梵高的畫全部炒高之後
誰只要手裡有梵高的畫 就價值連城
你當時是花很少的錢買來的
當時收購來的時候
可能是非常便宜的價錢
一下子就變成了巨高的價錢
賺到了巨額的財富
所以這是當時大量的日本財閥
洗錢和賺錢的一個重要的手段
同時捧高了幾個藝術家的作品之後
在藝術市場上獨一無二了
你手裡只要有 那就像金子一樣
你相當於把錢存在了這些藝術品裡面
這就不是一幅畫了
這是一張巨額支票了
所以因為藝術品這個價格誰說的清
你說它值多少錢
市場 這幫人炒起來多少錢
它就是多少錢
為什麼很多現代畫家
現代藝術家的作品會被炒的那麼高
我告訴你背後很大很大一部分可能
就是他們在洗錢和抬高市場
你說它真的值那麼多錢嗎
所以我在這裡跟大家
當然也是說幾句心裡話
手裡存著一些抽象派
印象派這些作品的朋友們
趁現在還有市場 還有人要 趕緊賣掉
我跟你講過一段時間
等這個市場翻過來之後
這些作品不再值錢的時候
它在失去了洗錢和
推高市場利潤的價值的時候
這些畫就一文不值
趕緊趁現在值錢 趕緊賣掉
還有像茶葉這種商品
我剛不是舉例子說茶葉嗎
你必要的時候把它都喝掉了
我茶葉我都送人了喝掉了
你如果當時要有金融機構發現
有洗錢嫌疑來查我的時候
死無對證 茶都沒了 我喝光了
這好茶就是10萬塊錢一斤
你怎麼著吧 我都喝掉了
你沒法查了
所以利用這些誰也說不清價值的商品
以及這些高價值的
所謂藝術品等等這些東西
來洗錢有很多的好處
2015年轟動一時的【一馬基金】醜聞
就是一個典型的例子
當年這樁洗錢大案導致馬來西亞
主權財富基金損失超過45億美元
其中很大一部分就是通過
購買這些高端的藝術品
來money laundry來洗錢的
這個案子很有意思
我想找機會可以好好聊一聊
天下熙熙皆為利來
天下攘攘皆為利往
所以為了利益
人們發明出了各式各樣
稀奇古怪的洗錢的招
但直到加密貨幣的出現
才正式將這些傳統的洗錢辦法
升級到了2.0版本
我剛才說的那些傳統的洗錢辦法
在以比特幣為代表的加密貨幣出現之後
瞬間變得黯然失色
加密貨幣的橫空出世
徹底改變了洗錢的手法
因為加密貨幣天生就適合洗錢
首先由於加密貨幣
它具有去中心化的特點
其所有的貨幣的數據和應用
全部都部署在區塊鏈上
並存儲在世界各地
分佈在各地的無數的電腦礦機
和數據中心裡面
我跟你講就相當於存在另外空間
在咱們肉眼看到的這個空間
你找不到這筆錢
都在另外空間裡
而這些設備跨越傳統的
有形的國家地理邊界
以及司法管轄邊界
全世界到處
我藏在海裡邊你哪找去
我把存儲器電腦藏在北極 藏藏在南極
你找不到的
而且沒有確切的地理位置
因此以往需要不同國家
特別是所謂的避稅天堂
在什麼開曼群島
去開設多家公司的這種做法
在加密貨幣時代都不需要了
同時加密貨幣具有匿名性的特點
這個貨幣發佈出去之後
除了這筆錢的主人知道這筆錢的代碼
我擁有一個code
通過這個code我能找到我這筆錢
其他誰也不知道
這個世界上還有這樣一筆錢 沒人知道
而且也不會知道這筆錢是誰的
那我通過這筆錢做一些非法的事情
你怎麼找得到我
再一個就是對於如何界定加密貨幣的
使用是否違法
目前各國還沒有一個明確且統一的標準
各國的法律制定都不一樣
目前對於跨國網絡洗錢犯罪
雖然有一些國際條約可作參考
但是各國間依然沒有與之相匹配的
國內的立法
對於新出現的加密貨幣洗錢犯罪
更是缺乏統一的國際規範或者規則
簡言之 金融管轄權問題
讓加密貨幣洗錢犯罪變得有恃無恐
第三點
作為基於網絡交易的貨幣
加密貨幣不依賴任何
現有的金融交易系統而存在
就是它不在銀行間
咱們看得見支票轉賬
它不以這種形式
你根本找不著它
它回歸了一般等價物的
這些貨幣的最原始的心態和基本屬性
完全擺脫了現代金融
基於政府信用背書的國家法幣的這種方式
其實這也就是為什麼各個國家政府
都反對加密貨幣
因為你政府根本沒法控制
所以也是基於這個特點
所以加密貨幣 我可以斷言
不可能成為未來最主流的貨幣形式
因為它違反人類的很多基本準則
當然這個話題說起來就大了
而且一時半會講不清楚
因此加密貨幣的交易
可以繞過所有過去傳統的
基於銀行的這種金融系統 金融體系
其實也就意味著 它輕易就能繞過
已經建成的金融反洗錢監管體系
你沒法監管它
雖然加密貨幣交易最後可能還是要通過
兌換成各種現金才能使用
從而暴露在傳統的金融監管體系的面前
但是在目前眾多非法交易
已經廣泛接受了比特幣的大背景之下
現在很多販毒 暗網
非法武器交易
很多犯罪分子的交易
都是通過加密貨幣進行的
包括恐怖組織哈馬斯
這些利用比特幣直接交易的行為
是很難被監管到的
所以利用加密貨幣這些天然屬性
洗錢犯罪組織就不需要再花大力氣
像以前建立一個龐大的金融洗錢網絡
花很多錢
費時費力費錢
現在不需要了
只需要利用一些簡單的
當然高科技手法
需要一些專業人才
就能完成規模很大的洗錢犯罪
建立犯罪網絡
2021年有一個著名的案例
叫【比特幣迷霧事件】
就能充分說明這件事
2021年4月 一個持有俄羅斯
和瑞典雙重國籍的
名叫羅曼·斯特林戈夫的這個傢伙
因為運營比特幣迷霧而被捕了
據警方透露
他利用加密貨幣洗錢的數額
高達3.36億美金
【比特幣迷霧】是一種為加密貨幣提供
混合幣種來服務的平臺
這種服務在英文中被叫做mixer
斯特林戈夫通過他這個平臺
在2011年一直幹到2021年
幹了10年
這哥們向客戶收取2%到3%的服務費
10年間賺了好幾千萬的美金
【比特幣迷霧】的工作原理是
是將來源可追溯的一些可以識別的
加密貨幣和其他無法識別的加密貨幣
混合在一起進行交易
就好比你把一把美元貨幣
你認得出是美元貨幣
和其他你認不出的其他國家的硬幣
混在一個小豬儲蓄罐裡面使勁的搖
你根本找不到誰是誰
從而掩蓋加密貨幣資金真實的來源
使資金的蹤跡變得更加的難以被追蹤
比如說毒販子A發送了一個比特幣
到他比特幣迷霧平臺上去
商家B發送了兩個
商家的這兩個是可以追蹤 是合法的
毒販的這是不合法的 都放到這
混合在一起之後
然後這傢伙向用戶C發送了一個比特幣
向用戶D發送了兩個比特幣
那你就打亂了比特幣的追蹤來源
不知道誰是誰了
以此類推 比特幣迷霧通過
打破清晰的交易鏈 破壞區塊鏈追蹤
並隱藏非法資金
也因此斯特林戈夫被指控
為犯罪活動提供便利
後續警方估計通過混幣服務流通的
比特幣中至少有23%
被轉移到了【絲路】
這種基於暗網交易的毒品交易網絡
進行毒品交易
目前美國對斯特林戈夫的審判
還在進行之中
而斯特林戈夫堅稱自己無罪
他聲稱他已經不記得自己創建過
比特幣迷霧網絡平臺了
這不是我幹的呀
他說我自己的編程技術很爛
我還不可能建立這麼複雜的一個網站
不過外界關心的還不是他的自辯
而是美國檢方如何通過技術手段
來證明斯特林戈夫和比特幣洗錢
之間的關聯
你怎麼證明 這是最難的一環
而對非技術背景的法官和陪審團而言
即使打官司上庭
根本聽不懂他們在說啥
律師估計都很難去抗辯
估計是一個非常大的挑戰
那麼針對加密貨幣洗錢
真的就完全沒有辦法了嗎
那倒也不是
魔高一尺 道高一丈
目前專業人員可以通過區塊鏈分析法
來追蹤資金的走向
即使不知道加密錢包地址
對應的這個人的真實身份
那麼分析人員也可以根據
使用模式和交易網絡的分析
對同一實體控制的地址進行聚類
對不起 下面有一些專業名詞
我也不知道該怎麼把它變成一個
聽得懂的詞
大家就大概聽一下這個意思
就比如說 如果在一個IP位址
重複將80%的資金發送到第二個地址
那麼這兩個地址之間就可能是有關聯的
可能是同屬一個人
那麼再把這些相關地址的信息聯繫在一起
就可以找到這個加密貨幣賬號的
大致的這個位置了
或者是大致屬於誰了
在一定程度上就克服了加密貨幣的匿名性
使得追蹤洗錢模式成為可能
再一個就是 這個地理位置數據和IP地址
我們每個人電腦都是有IP地址的
他們這些信息提供了額外的追蹤信息
比如說比特幣錢包是匿名
但是這個電腦IP地址不是
你總得通過電腦去操作嘛
那麼通過追蹤交易所用的你的IP地址
也可以順藤摸瓜找到交易地點
還有一些更先進的技術 比如說
這個分析交易網絡的叫做拓撲結構
以識別洗錢計劃中使用的中轉模式
它是到底怎麼走的 從哪走到哪
找到這個金錢的軌跡
那麼分析師還可以利用
犯罪分子所犯下的一些低級錯誤
例如在多個暗網地址上
重複使用同一個錢包地址
也可以讓監管者跨平臺調查
加密貨幣使用人的真實的身份
比如說在我剛才講的
這個比特幣迷霧這件案子中
美國執法部門就通過技術手段
成功追蹤到了其資金流向
查到了Coinbase和Kraken等交易所
是通過他們在走這個錢的
於是他們向法院發出請求
要求調查由比特幣迷霧
所支付的這個賬戶持有人的身份
結果成功就找出了
這些網絡交易的具體的地址
從而找到他們的犯罪證據
還有剛講到的這個比特幣迷霧的創辦人
斯特林戈夫
他還犯過一些低級錯誤
比如說他竟然用自己的個人電子郵件信箱
註冊了比特幣迷霧的這個網站的域名
這個錯誤最終讓警方識別出他
原來就是這哥們的真實身份
此外2022年的2月
美國司法部在曼哈頓逮捕了兩名嫌疑人
並查封了價值36億美元的加密貨幣
這批非法資金
據信與2016年的Bitfinex
虛擬幣交易所
被黑客攻擊是有關係的
調查人員再通過專業分析手段
鎖定了兩名嫌疑人使用的數字錢包
並確定了這兩個人的身份
然後就他們的在線賬戶實施監控
拿到了錢包的密鑰
鑰匙 其實就是密碼
從而破獲了9萬4千個比特幣的盜竊大案
9萬4千個比特幣
價值上億了已經
也就是說雖然加密貨幣
確實可以巧妙的隱藏自己的足跡
但是因為加密貨幣最終必須轉化成
我們現實世界的這些貨幣
你才能夠最終使用嘛
所以最終還是有不少辦法
可以找到他們的蹤跡
畢竟Follow the money
You can find the truth
最後再說一下
這個趙長鵬的這個幣安
正是一個中共在背後支持的
加密貨幣洗錢平臺
而且和中東的很多大財閥有很多的勾兌
趙長鵬個人拿的是加拿大護照
而且他直接長期就住在阿聯酋的迪拜
就住在中東那邊 方便
而且根據這次美國檢方所提供的證據
幣安給哈馬斯等中東恐怖組織
提供了大量的資金支持
還有黎巴嫩的真主黨
這些資金全部都通過加密貨幣的方式
進進出出
今天說了這麼多就想告訴大家
這就是為什麼加密貨幣
永遠不可能代替現實中的法幣
因為我們需要更加真實的生活
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