USDT泰达币稳定币，为什么洗钱都会选这种数字货币？

TangTalk

31 Dec 202008:04

Summary

TLDR视频讲述了USDT（泰达币）作为一种稳定币在全球范围内被用于洗钱和其他非法活动的问题。中国已成为USDT最大的用户群体，其匿名性和稳定性使其成为洗钱工具。视频还提到了中国警方如何打击利用USDT进行跨境网络赌博的犯罪团伙，以及如何通过合法的虚拟货币交易平台将非法资金转化为合法资金。同时，视频也提到了TEDA公司面临的监管风险，以及比特币在类似情况下的使用和拒绝接受捐款的情况。

Takeaways

🚨 虚拟货币交易平台Tangtalk的创始人Li Lin和OK集团创始人Xu Star因涉嫌洗钱被警方调查。
💰 USDT（泰达币）作为稳定币，因其与美元挂钩的属性，在中国拥有大量用户，成为了洗钱的重要渠道。
🔒 USDT由TEDA公司发行，每发行1 USDT都有相应的1美元存于银行账户，以保持货币稳定。
📈 自2014年7月发行以来，USDT在全球加密货币市场中的市值排名第四，总市值约410亿美元。
🌐 USDT因其稳定性和匿名性，逐渐取代比特币成为洗钱的主要渠道，尤其在东南亚和非洲地区。
🎲 中国警方在2020年10月协助侦破了全国首例使用数字货币USDT的跨境网络赌博案件。
🔄 犯罪团伙通过建立海外赌博网站、购买服务器、设置赌博项目等方式进行非法活动。
💡 犯罪分子利用USDT进行资金转移和洗钱，通过所谓的‘跑分平台’将非法所得合法化。
🛑 国际反洗钱组织在2020年7月发布报告，指出稳定币可能引发虚拟资产和生态系统的变化，增加洗钱和恐怖融资的风险。
📢 TEDA公司面临来自美国监管机构的核心风险，若USDT被宣布非法，将对公司造成重大影响。

Q & A

Tangtalk 中提到的虚拟货币交易平台是什么？
-Tangtalk 中提到的虚拟货币交易平台是火币网和OK集团。
李林和徐明星分别是哪个虚拟货币交易平台的创始人？
-李林是火币网的创始人，徐明星是OK集团的创始人。
USDT 被称为什么，它具有哪些灰色属性？
-USDT 被称为泰达币，它具有的灰色属性包括作为稳定币，与美元挂钩，以及可能被用于洗钱等非法活动。
USDT 是如何与美元挂钩的？
-USDT 与美元挂钩是通过每次发行 USDT 时，都会有相应的100美元存入银行账户，以保持货币的稳定性。
USDT 为何在全球范围内受到欢迎？
-USDT 受到欢迎的主要原因是其严格依照货币稳定性，持有 USDT 相当于持有美元，并且具有完全匿名、不可追踪的特性，成为洗钱的自然工具。
TEDA 公司在反洗钱方面采取了哪些措施？
-TEDA 公司为了维持 USDT 的领先地位，会与银行经常性地进行猫鼠游戏，例如在维京、开曼群岛等地的壳公司开设银行账户，并在账户涉嫌洗钱被关闭后，立即以 TEDA 新名壳公司名义开设新账户。
2020年7月，国际反洗钱组织发布的报告指出了什么？
-国际反洗钱组织发布的报告指出，一些稳定币，特别是大型全球稳定币，可能会导致虚拟资产和生态系统的变化，引发大规模洗钱和恐怖融资的风险。
中国人民银行惠州中心支行在2020年10月协助当地警方破解了哪种类型的案件？
-中国人民银行惠州中心支行协助当地警方破解了全国首例使用数字货币USDT实施跨境网络赌博的案件。
在惠州中心支行破解的案件中，犯罪团伙是如何运作的？
-犯罪团伙通过建立海外赌博网站，购买服务器，设置赌博项目，成员之间分工明确，网络赌博工作室负责推广吸引赌客，刷单工作室负责洗钱，使用USDT运营平台提供非法支付结算服务。
在惠州中心支行破解的案件中，涉及的非法结算资金有多少？
-该案件涉及的非法结算资金达到1.2亿元人民币。
如何加强对虚拟货币交易平台的监管？
-可以通过要求平台增加视频验证交易过程的链接，确保交易者的身份与银行卡绑定信息一致，提高实名认证的真实性，对于涉嫌非法的账户，可以通过提交充分的证据来封禁。