幣安涉及萬億美金的洗錢帝國！空殼公司，賭場拍賣藝術品和茶葉，詳解經典洗錢手法！加密貨幣，洗錢2.0！『新闻最嘲点 姜光宇』2024.0127

Summary

本视频深入探讨了洗钱这一复杂且高门槛的技术活，追溯其历史源头到阿尔·卡彭时代的美国禁酒令，以及如何通过开设洗衣店来合法化非法收入。进一步，视频揭示了加密货币如何革新了传统洗钱方法，特别是比特币在全球洗钱活动中的角色，以及法律专家和技术人员如何努力追踪和打击这些活动。特别关注了幣安交易平台及其CEO趙长鹏在美国证监会压力下辞职和支付罚款的事件，展现了加密货币世界的风云变幻和法律挑战。

Takeaways

• 💼 币圈的变化快速，一天可比人间一年，加密货币既能造富也能返贫。
• 🚨 币安CEO赵长鹏因违反美国反洗钱法辞职，并支付约43亿美元罚款，创美国历史罚款记录。
• 📈 赵长鹏曾一度成为最新的华人首富，身价约900亿美元。
• 🎩 洗钱（Money Laundering）一词起源于美国黑帮大哥阿尔·卡彭，通过洗衣店来掩饰非法所得。
• 💸 洗钱过程复杂，目的是使非法资金合法化，全球每年洗钱规模约占GDP的2%到5%。
• 🏢 常见洗钱手段包括成立空壳公司、经营赌场、利用高价值商品等。
• 🖼️ 高价艺术品和古董通过拍卖可用于洗钱，价格难以准确评估。
• 🌐 加密货币为洗钱提供了新途径，特点包括去中心化、匿名性和难以追踪。
• 🔍 尽管加密货币难以追踪，专业人员可通过区块链分析等手段来跟踪资金流向。
• ⚖️ 加密货币洗钱案例包括比特币迷雾事件，展示了洗钱和资金追踪的复杂性。

Q & A

什么是“币圈一天 人间一年”？

这是一个在币圈广为流传的梗，意思是描述加密货币造富的神话，形容加密货币市场的波动性和投资回报速度非常快。

为什么趙长鹏会宣布辞职？

趙长鹏在美国证监会的压力下宣布辞职，并承认违反了美国的反洗钱法。

币安支付了多少罚款给美方？

币安向美方支付了大约43亿美元的罚款。

洗钱的英文是什么？

洗钱的英文是Money Laundering。

阿尔·卡彭是如何洗钱的？

阿尔·卡彭通过开设多家洗衣店，将大量的非法所得假装成洗衣店的现金收入来洗钱。

加密货币如何改变了洗钱的手法？

加密货币由于其去中心化、匿名性特点，使得洗钱犯罪不需要再建立复杂的金融网络，可以简单、高效地完成大规模的洗钱活动。

比特币迷雾事件中，涉案金额是多少？

比特币迷雾事件中，涉案金额高达3.36亿美金。

全球每年的洗钱规模占全球GDP总和的百分比是多少？

全球每年的洗钱规模占到全球所有国家GDP总和的2%到5%。

洗钱过程中最难的部分是什么？

洗钱过程中最难的部分是如何让这些刀头舔血才弄来的不义之财合法化，即把黑钱变成白钱。

为什么加密货币不可能成为未来最主流的货币形式？

因为加密货币违反了人类的很多基本准则，如它的去中心化、匿名性特点使得政府难以进行有效的监管和控制。