Chinese brokers launder hundreds of millions for global crime groups | FT Film

Financial Times

20 Jun 202439:04

Summary

TLDR中国洗钱者与墨西哥贩毒集团合作，有效洗白芬太尼贩运收益。美国执法部门缺乏足够工具应对这一问题。中国洗钱网络复杂且运作迅速，成为主导力量。2017年，中国洗钱经纪人以极低费用接管墨西哥贩毒集团的洗钱业务，增加了贩毒集团的利润。洗钱方式隐蔽，利用地下银行系统进行镜像转账，资金跨国流动不被察觉。芬太尼危机导致美国大量死亡，洗钱资金支持国际毒品贸易，形成全球性的犯罪网络。执法部门正努力应对这一新兴威胁，强调跨部门合作和国际合作的重要性。

Takeaways

😀中国洗钱者与墨西哥贩毒集团合作，高效洗钱芬太尼贩卖所得。
😕该国的执法部门没有足够的工具来应对这种问题。
😲这些洗钱网络非常复杂且规模庞大，可以同时在多个方向快速转移大量资金。
😨中国地下银行系统利用镜像转账，在全球范围内隐秘转移资金。
😢芬太尼危机是美国面临的最致命的毒品威胁，特别影响50岁以下人群。
😩墨西哥贩毒集团通过与中国洗钱者合作，净利润提高了3%到5%。
😤2017年和2018年，中国洗钱者开始以极低的费用控制墨西哥贩毒集团的资金洗钱。
😳执法部门发现中国组织犯罪不仅提供制毒原料，还控制国际洗钱业务。
😔中国组织犯罪利用中国侨民和基础设施项目，洗钱规模越来越大。
😱美国毒品执法局发起了“沉睡巨人行动”，聚焦中国组织犯罪和墨西哥贩毒集团的合作。

Q & A

为什么中国洗钱者会与墨西哥贩毒集团合作？
-中国洗钱者与墨西哥贩毒集团合作是因为他们能够高效地洗白通过芬太尼贩卖得来的收入，且中国洗钱者的费用低至1-2%，大大提高了贩毒集团的净利润。
中国的地下银行系统是如何运作的？
-中国的地下银行系统通过一种叫做镜像转移的方法运作。一个人将一袋现金存入地下银行，另一端的分支机构会提取同样金额的现金。整个过程中没有实际资金转移，因此对当局来说是完全隐形的。
芬太尼危机对美国有何影响？
-芬太尼危机导致大量美国人死亡，特别是50岁以下的人。美国缉毒局（DEA）报告称，芬太尼过量服用是50岁以下人群的主要死亡原因。
中国洗钱者是如何帮助墨西哥贩毒集团洗钱的？
-墨西哥贩毒集团将毒品销售所得的现金交给中国洗钱者，通过微信联系，洗钱者会安排在美国的同伙接收现金，然后通过各种方式在美国国内分发美元。这些资金随后以低费用出售给需要美元的中国买家。
为什么DEA难以应对这种新的洗钱模式？
-DEA难以应对这种新的洗钱模式，因为这种模式涉及高度复杂和专业的地下银行系统，资金转移过程隐蔽，且缺乏足够的工具和资源来追踪这些跨国洗钱活动。
Ray Donovan在打击洗钱和贩毒方面做了哪些工作？
-Ray Donovan作为DEA的前运营主管，组建了特别行动小组，专注于监控和打击贩毒和洗钱活动。他还发起了“沉睡的巨人计划”，聚焦于中国有组织犯罪和墨西哥贩毒集团的合作。
地下银行系统的影响力为何如此强大？
-地下银行系统的影响力强大，因为它们能够快速、高效地转移巨额资金，且不被当局察觉。此外，这些系统具有高度的专业化和组织化，能够在多个司法管辖区内同时操作。
为什么中国企业家要将资金转移出中国？
-中国企业家将资金转移出中国是为了规避政府的打压和高压政策，作为一种保险政策，以保护其资产不受国内政策变化的影响。
反洗钱在打击贩毒中的作用是什么？
-反洗钱是打击贩毒的重要组成部分，通过追踪和阻止非法资金的流动，削弱贩毒集团的经济基础，从而减少毒品交易。
中国洗钱者如何利用社交媒体进行非法活动？
-中国洗钱者利用社交媒体广告，吸引那些希望获取美元的中国买家，通过地下银行系统进行资金转移，并使用电子货币机构或挑战者银行开设多个银行账户来规避金融机构的审查。