The Whistleblower, the UK and the Russian connections

Summary

En el episodio 10 de 'Dark Money Files', Ray Blake y su coanfitriona Graham Barrow exploran el caso de un denunciante que reveló actividades sospechosas en una entidad financiera. Este reporte desencadenó una serie de investigaciones y cuestionamientos dentro del banco, exponiendo la complejidad de la lavado de dinero y la respuesta lenta de las autoridades. El programa también discute la importancia de los denunciantes en la lucha contra el dinero oscuro y la corrupción financiera.

Takeaways

• 🔍 El episodio analiza la historia de un informante relacionado con el escándalo de Danske Bank y su revelación sobre declaraciones financieras falsas presentadas por una empresa.
• 💼 La empresa implicada, Lantana Trade LLP, fue acusada de presentar cuentas inactivas a pesar de mover millones de dólares en su cuenta en Tallin.
• 🤝 Un empleado del banco cooperó con la empresa para corregir el error, pero las nuevas cuentas seguían siendo falsas.
• 🚨 A pesar de las denuncias del informante, la empresa continuó siendo cliente del banco y su cuenta no se cerró hasta septiembre de 2013.
• 🇷🇺 El informante también reveló que los propietarios beneficiarios de la empresa estaban vinculados a la familia Putin y al FSB, el servicio de seguridad ruso.
• 🧾 La empresa Lantana Trade LLP tenía conexiones con un banco ruso llamado Promsbur Bank, en cuyo directorio figuraba Igor Putin.
• ⚖️ Lantana Trade LLP estuvo involucrada en un caso judicial ruso junto con otra empresa llamada Financial Bridge, cuyo propietario murió en circunstancias sospechosas.
• 🔗 El episodio resalta cómo las investigaciones de los periodistas y la exposición pública de Lantana Trade LLP desencadenaron más interés en el escándalo de Danske Bank.
• 💸 El banco fue acusado de priorizar sus intereses económicos sobre las obligaciones de aplicar medidas de diligencia debida contra el lavado de dinero.
• 📉 A pesar de las investigaciones y auditorías internas, las acciones tomadas para cerrar cuentas sospechosas fueron mínimas, lo que demuestra una falta de acción adecuada.

Q & A

¿Qué es 'The Dark Money Files' y qué trata de exponer?

The Dark Money Files es una serie de podcasts donde se explora el mundo oscuro del dinero oscuro. El objetivo es exponer prácticas sospechosas y casos de lavado de dinero en el ámbito financiero.

¿Quiénes son Ray Blake y Graham Barrow y qué papel desempeñan en el podcast?

Ray Blake y Graham Barrow son los anfitriones y co-fundadores del podcast. Discuten y analizan casos específicos relacionados con el dinero oscuro y el lavado de dinero.

¿Qué es el informe del denunciante y qué revelaciones contiene?

El informe del denunciante es un documento que expone actividades sospechosas y potenciales casos de lavado de dinero dentro de una entidad financiera. Revela la presentación de estados financieros falsos y la posible colaboración de un empleado del banco con una empresa para ocultar estas irregularidades.

¿Qué relación hay entre Lantana Trade LLP y el caso Danske Bank?

Lantana Trade LLP es una entidad mencionada en el informe del denunciante que se ha vinculado con actividades sospechosas en Danske Bank. Se sospecha que este vínculo podría haber precipitado la involucración del denunciante en el caso Danske Bank.

¿Qué implicaciones tuvo el informe del denunciante en la estrategia de Danske Bank con respecto a sus cuentas no residentes?

El informe del denunciante llevó a Danske Bank a reconsiderar su portafolio de cuentas no residentes, lo que resultó en la reducción del número de cuentas y una mayor vigilancia sobre las operaciones sospechosas.

¿Qué es un denunciante y por qué alguien podría decidir serlo?

Un denunciante es alguien que reporta problemas o irregularidades dentro de su organización a través de canales externos debido a la incapacidad o la negativa de la jerarquía interna para abordar adecuadamente el asunto.

¿Cuál es la protección legal que tienen los denunciantes en la mayoría de las jurisdicciones?

En la mayoría de las jurisdicciones, los denunciantes cuentan con protección legal que les asegura que no recibirán trato desfavorable o represalias por parte de su empleador como resultado de su denuncia, siempre que actúen de buena fe.

¿Cómo se relaciona el caso de Lantana Trade LLP con figuras públicas y otros casos de lavado de dinero?

Lantana Trade LLP ha sido vinculada con figuras públicas y otros casos de lavado de dinero, como el caso de Deutsche Bank y la muerte sospechosa de Alexander Perepelichny, sugiriendo una red más amplia de actividades ilícitas.

¿Qué pasos tomó Danske Bank en respuesta a las acusaciones del denunciante y el informe del FSA de Estonia?

Danske Bank implementó un plan de acción, cerró cuentas no residentes y redujo su portafolio, argumentando que había mejorado sus procedimientos de vigilancia y cumplimiento.

¿Qué rol desempeña la recompensa en el sistema de denuncia en los Estados Unidos y cómo podría afectar la protección del denunciante?

En los Estados Unidos, los denunciantes pueden recibir una proporción de las multas que pagan las firmas por las acciones reveladas por ellos. Esto puede incentivar a más personas a ser denunciantes, pero también podría generar comportamientos inapropiados si no se maneja adecuadamente.

¿Qué se espera que se discutirá en futuras ediciones de 'The Dark Money Files'?

En futuras ediciones, se espera que se profundice en los roles de individuos clave como Ali Moulay y se explore la conexión entre diferentes casos de lavado de dinero y actividades sospechosas en el sector financiero.