Как НЕ ПОТЕРЯТЬ КРИПТУ из-за Блокировки На Бирже | AML проверка криптовалюты
Summary
TLDRВ этом видео объясняется, как избежать блокировки аккаунта на криптобирже и защитить свои активы от грязной криптовалюты. Рассматриваются способы безопасной покупки криптовалюты через проверенные биржи и обменники, а также методы проверки чистоты кошелька. Видео также предупреждает о рисках использования неподтвержденных обменников и переводов с непроверенных кошельков. Даются рекомендации по проверке кошельков на чистоту с помощью сервисов AML и советы по решению проблем с грязной криптовалютой, включая консультации с юристами и использование специальных сервисов.
Takeaways
- 🛡️ Это видео посвящено тому, как избежать блокировки аккаунта на криптобирже и не столкнуться с грязной криптовалютой.
- 📊 Регуляция в сфере криптовалют становится все строже, направленная на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- 👥 Верификация KYC (знай своего клиента) и проверка AML (противодействие отмыванию денег) становятся стандартными мерами на криптобиржах.
- ⚖️ Криптобиржи вынуждены усиливать контроль за транзакциями и требовать документы, подтверждающие личность и источник средств.
- 🚨 Пользователи должны избегать небезопасных обменников и подозрительных кошельков, чтобы не получить грязную криптовалюту.
- 🔒 Покупать криптовалюту безопасно через проверенные биржи и P2P-торговлю, где криптовалюта уже проверена на чистоту.
- 🛠️ Для проверки кошелька на чистоту можно использовать сервисы, такие как GetBlock и AMLBot.
- 💼 При попадании грязной криптовалюты необходимо обращаться к юристам или службам поддержки криптосервисов.
- ⚠️ Не рекомендуется использовать миксеры или децентрализованные биржи для сокрытия следов криптовалютных транзакций.
- 📢 Криптовалюты становятся всё более прозрачными и безопасными для добросовестных пользователей, несмотря на попытки мошенников их использовать.
Q & A
Почему происходит блокировка аккаунтов на криптобиржах?
-Блокировка аккаунтов на криптобиржах происходит из-за строгих мер регуляции, направленных на борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими незаконными действиями. Биржи должны соответствовать требованиям KYC (знай своего клиента) и AML (противодействие отмыванию денег), и если они не выполняют эти требования, могут столкнуться с юридическими санкциями.
Что такое грязная криптовалюта и почему она опасна?
-Грязная криптовалюта – это активы, которые были замешаны в незаконных транзакциях, таких как финансирование терроризма или отмывание денег. Использование грязной криптовалюты может привести к блокировке аккаунтов на криптобиржах и финансовым потерям, так как такие транзакции отслеживаются и контролируются регуляторами.
Какие существуют способы избежать грязной криптовалюты?
-Чтобы избежать грязной криптовалюты, необходимо покупать криптовалюту только на проверенных биржах, использовать p2p торговлю с внутренними адресами бирж или проверенные обменники, такие как те, которые представлены на платформе BestChange.
Как можно проверить чистоту своей криптовалюты?
-Для проверки чистоты криптовалюты можно использовать сервисы AML, такие как GetBlock и AML Bot. Эти сервисы позволяют провести проверку кошелька и убедиться, что на нем нет подозрительных или опасных источников транзакций.
Какие последствия могут быть, если на ваш кошелек поступила грязная криптовалюта?
-Если на кошелек поступила грязная криптовалюта, это может привести к блокировке аккаунта на криптобирже. В такой ситуации лучше всего обратиться за консультацией к юристу, специализирующемуся на криптовалютах, или в службу поддержки AML сервисов.
Что такое AML (противодействие отмыванию денег) проверка?
-AML проверка – это процесс, направленный на предотвращение отмывания денег и других незаконных финансовых операций. В рамках проверки криптобиржи и обменники анализируют происхождение средств и проверяют транзакции на наличие подозрительных операций.
Какие сервисы можно использовать для проверки криптовалюты на чистоту?
-Популярные сервисы для проверки криптовалюты на чистоту включают GetBlock и AML Bot. Эти платформы позволяют пользователям проводить платные и бесплатные проверки кошельков на наличие грязной криптовалюты.
Безопасно ли использовать p2p торговлю на криптобиржах?
-Да, p2p торговля на криптобиржах является безопасным вариантом, так как криптовалюта переводится с внутреннего адреса биржи, а это означает, что она уже проверена на чистоту.
Какие действия можно предпринять, если грязная криптовалюта уже попала на кошелек?
-Если грязная криптовалюта уже попала на кошелек, рекомендуется обратиться за помощью к юристу или использовать сервисы AML для расследования и решения проблемы. Также можно попытаться очистить криптовалюту через определенные методы, однако эти методы могут быть незаконными.
Как работают миксеры для криптовалюты и почему их не рекомендуется использовать?
-Миксеры смешивают криптовалюту с другими активами, чтобы скрыть ее происхождение. Хотя это помогает сделать криптовалюту менее отслеживаемой, использование миксеров может быть незаконным, и такие методы не рекомендуется использовать, чтобы избежать проблем с блокировкой аккаунтов.
Outlines
💼 Как избежать блокировки аккаунта на криптобирже
В этом видео обсуждаются способы защиты своих активов от блокировки аккаунта на криптобирже. Сергей объясняет важность регуляций в криптовалютной сфере, таких как KYC (Знай своего клиента) и AML (Противодействие отмыванию денег). Эти меры призваны обеспечить прозрачность и безопасность, но также повышают требования к конфиденциальности пользователей. Криптобиржи внедряют автоматизированные системы для проверки транзакций, что делает их безопасными для честных пользователей, а мошенников легко выявляют. Также обсуждаются риски покупки криптовалюты через санкционные обменники и непроверенные кошельки.
🔍 Где покупать криптовалюту безопасно
Безопасная покупка криптовалюты лучше всего осуществляется через проверенные биржи и обменники. Сергей рекомендует криптобиржи Bybit и Binance, которые являются надежными платформами. Кроме того, p2p-торговля и проверенные обменники, такие как BestChange, позволяют безопасно покупать криптовалюту. Также важен процесс проверки кошельков через AML-сервисы, такие как Getblock и AML Bot, для обеспечения чистоты транзакций и избежания блокировок.
⚖️ Как проверять криптовалюту на чистоту
В этом разделе Сергей подробно объясняет, как использовать AML-сервисы для проверки чистоты криптовалютных кошельков. Регистрация на таких сервисах, как Getblock и AML Bot, позволяет проверить кошельки на наличие подозрительных транзакций. Одна бесплатная проверка доступна для пользователей, а дополнительные можно приобрести по доступным ценам. Проверка кошельков Metamask и Trust Wallet — это важный шаг для защиты от получения 'грязной' криптовалюты.
🔗 Методы очистки криптовалюты
Сергей рассказывает о способах 'очистки' криптовалюты, таких как использование миксеров и обмен на децентрализованных платформах, например, через Pancake Swap. Эти методы позволяют скрыть происхождение средств, но могут быть незаконными. Он подчеркивает, что лучше пользоваться легальными способами и проконсультироваться с юристом, если 'грязная' криптовалюта всё же попала на ваш кошелек. Криптовалюты прозрачны, и любые попытки скрыть транзакции обычно неудачны, что делает их безопасными для честных пользователей.
Mindmap
Keywords
💡Блокировка аккаунта
💡Грязная криптовалюта
💡Регуляции
💡KYC (Знай своего клиента)
💡AML (Противодействие отмыванию денег)
💡Криптобиржи
💡P2P торговля
💡Миксеры криптовалюты
💡Децентрализованные биржи
💡AML сервисы
Highlights
Видео о том, как избежать блокировки аккаунта на криптобирже из-за грязной криптовалюты.
Регуляция криптовалютных бирж становится строже для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Правила 'знай своего клиента' (KYC) и противодействие отмыванию денег (AML) заставляют биржи проверять пользователей и транзакции.
Пользователи должны предоставлять документы для подтверждения личности и источников средств.
Криптобиржи внедряют автоматизированные системы мониторинга для проверки транзакций на соответствие законам.
Биржи, которые не соответствуют этим требованиям, могут столкнуться с санкциями.
Покупка криптовалюты через биржу безопасна, и биржи продают проверенную криптовалюту.
P2P торговля на биржах также безопасна, так как криптовалюта переводится с внутренних адресов бирж.
Использование проверенных обменников, например, на платформе BestChange, гарантирует чистоту криптовалюты.
Для проверки криптовалюты на чистоту используются AML-сервисы, такие как Getblock и AMLBot.
Регистрация на AML-сервисах позволяет бесплатно проверять кошельки на риск и уровень опасности.
Если криптовалюта на кошельке отмечена как 'грязная', можно обратиться к юристу, который специализируется на криптовалютных вопросах.
Миксеры могут быть использованы для скрытия следов предыдущих транзакций, но это не рекомендуется.
Децентрализованные сервисы, такие как PancakeSwap, могут использоваться для обмена токенов на другие криптовалюты.
Криптовалюта является прозрачной и безопасной для добросовестных пользователей благодаря технологии блокчейна.
Transcripts
это видео не о том как со своей сотней
долларов стать арабским шейхом а о том
как не остаться с голой попой изза
блокировки аккаунта на криптобирже в
этом видео мы разберёмся как не
подцепить себе на счёт грязную
криптовалюту и что делать если это уже
случилось внимательно посмотри это видео
Чтобы избежать неприятностей и не
потерять свои деньги Меня зовут Сергей
не будем терять времени поехали Давайте
разберёмся с чего всё началось регуляция
в криптовалютной сфере на криптобиржах
Становится всё более строгой По мере
того как правительства стремятся
бороться с отмыванием денег
финансированием терроризма и другими
незаконными действиями связанными с
использованием цифровых активов в
последние годы регуляторы по всему миру
усилили надзор за криптовалютами внедрив
правила такие как знай своего клиента -
это верификация qic Она же кус и
противодействие отмыванию денег aml
проверка эти меры заставляют криптобиржи
внедрять автоматизированные системы
мониторинга транзакций и требования от
пользователей предоставления документов
подтверждающих личность и Законность
источников средств биржи не
соответствующие этим требованиям могут
столкнуться с юридическими санкциями что
подталкивает индустрию к повышению
прозрачности и ответственности этот
процесс регуляции вызывает определённые
сложности для пользователей так как
повышает требования к анонимности и
конфиденциальности но одновременно
способствует легитимизации криптовалют в
глобальной финансовой системе простыми
словами криптовалютные биржи становятся
безопасным местом для честных криптоном
но разного рода мошенники будут
обнаружены и наказаны Теперь давайте
разберёмся Где же покупать крипту
небезопасно первое сейчас на
криптобиржах участились случаи
блокировки аккаунтов и счетов за
транзакции связанные с санкционные
обменниками ранкс и миксера Торнадо cash
второе - это обменники непроверенные
обменники с каким-то особенно сладким
выгодным курсом легко могут вам
подкинуть грязи Если уж и приходится
работать с такими обменниками Можно хотя
бы спросить у них адрес кошелька откуда
придёт перевод и проверить его амалко
как это делать мы обсудим дальше третье
перевод с непроверенного кошелька это
может быть оплата какой-то услуги в
интернете и так далее допустим выполнили
вы какую-то работу и вам Её Оплачиваю
просто переводом с непонятного кошелька
с непонятным происхождением средствами
Это тоже может быть опасно Напишите в
комментариях кто сталкивался с подобными
ситуациями ну а мы продолжаем теперь
важно обсудить Где же покупать крипту
безопасно на сегодняшний день 99%
безопасны покупать криптовалюту прямо
через биржу на многих биржах есть
покупка в один клик Где можно купить
криптовалюту прямо со своей банковской
карты мы покупаем криптовалюту у биржи а
биржа продаёт про уверенную криптовалюту
второе - это p2p торговля Ту крипту что
вы купите на p2p будет вам переводиться
с внутреннего адреса биржи то есть по
логике Если бы крипта была помечена то
продавец не смог бы её продать так как
сразу сработал бы Триггер Ну и третье
это проверенные обменники на Best change
чтобы ничего не перепутать ссылочку на
данную платформу обязательно оставлю в
описании под видео тут я провёл своё
расследование вы также Можете зайти тут
всё почитать на данной платформе
находятся проверенные обмен которые
проходят проверку на чистоту
криптовалюты просто в автоматическом
режиме это уже Всё сделано так же как и
на криптобиржах это всё делается на
автомате прямо тут есть встроенная
проверка криптовалюты на этом обменнике
мы можем со своей карты любого банка
обменивать гривны рубли доллары какие-то
ещё тут у нас есть Валюты чтобы попасть
в этот список данные обменники прошли
все возможные просто проверки
пользоваться данной платформой
Элементарно слева колоночки выбираете
Что вы отдаёте какую валюту справа
колоночки если зайти в любой из этих
обменников спуститься ниже тут у нас
будет политика aml и политика куз То
есть вы можете нажать и почитать тут
будет прописано что данные обменник
криптовалюта на данном обменнике
проходит тщательную проверку и это
работает в обе стороны То есть как вы
должны получить у обменника чистую
криптовалюту также Если вы будете делать
обратный обмен То есть вы даёте обменник
криптовалюту а обменник вам на карточку
переводит валюту вашего банка то ваша
криптовалюта тоже должна быть чистой
потому что средства могут застрять на
обменнике придётся доказывать откуда они
что почему то есть это работает в две
стороны не получится залететь сюда с
грязной криптовалютой и поменять себе на
чистенькие рубли гривны доллары или
валюту других стран поэтому это тоже
учитываем то есть Наша задача
использовать как проверенные обменники
так и проверенные криптобиржи для
получения чистой криптовалюты на сегодня
чаще всего я использую криптобиржи bybit
и бинанс это две топовые криптобиржи
разница по большей части в том что на
байбеке доступно пополнение рублями в
остальном это две проверенные временем
надёжные биржи также есть ещё ряд бирж
которыми я пользуюсь все ссылки с
максимальными бонусами и скидками на
комиссии за регистрацию оставлю в
описании под видео И теперь мы под ходим
к одному из главных вопросов проверка
кошелька То есть как нам проверить свой
кошелёк свою криптовалюту на чистоту и
Как убедиться что у нас там нету
каких-то неприятностей и Для этого нам
понадобятся amal сервисы aml
аббревиатура на английском чтобы пройти
вот эту aml проверку я отобрал два
популярных сервиса это getblock и aml
Bot и Давайте быстренько на примере Т
блока посмотрим как это всё происходит
естественно Тут нужно зарегистрироваться
Да эти сервисы платные но у нас есть вот
одна бесплатная проверка То есть можно
как такой мини лайфхак если у вас
буквально там раз несколько надо
проверить э свои кошельки можно просто
создать несколько аккаунтов с разных
Google Watch но я вам этого не говорил
также Вот есть купить пакет проверок и к
примеру пять проверок у нас стоит 5
баксов то есть по одному доллару
проверка в принципе не так уж и дорого
это я думаю не придётся часто делать то
есть к этому мы прибегаем уже
непосредственно Когда нам действительно
перевели откуда-то крипту непонятно С
какого счёта непонятно как к нам попало
то есть либо мы где-то на
децентрализованных биржах э делали
обмены либо просто как я и говорил за
работу нам там оплатили криптой поэтому
не думаю что тут кто-то будет десятками
делать эти проверки хватит даже и
бесплатных Ну в принципе вот такие цены
Чем больше мы берём проверок
соответственно тем они дешевле так вот
получается Если мы берём 250 проверок то
они уже тут по полдоллара получаются Ну
если 1.000 проверок то по 30 центов Ну
мы конечно возьмём вот бесплатную
проверку и посмотрим сейчас как это
работает Просто сюда вбиваем адрес
своего кошелька то есть Элементарно
заходим себе на криптобиржу в активы
показываю на примере bybit это будет
работать ровно одинаково и на других
криптобиржах финансирование и тут мы уже
выбираем какую крипту какую сеть Мы
хотим проверить То есть например вот мы
хотим Проверить у нас лежат какие-то US
детишки Ну если они лежат на бирже они в
принципе опять же
99% Они чистые вот поэтому скорее всего
мы можем проверять какие-то кошельки
такие как metamask например или Trust
Wallet сейчас множество этих кошельков
просто в телеграме кошельки Везде эти
кошельки сейчас у нас находятся то есть
скорее всего это будет проверка именно
на каких-то кошельках Давайте лучше
тогда на метамаске покажу тут например
вот в метамаске всё просто у нас веху
есть адрес кошелька мы его копируем и
прямо сюда так и вставляем нажимаем
поиск Нашёлся наш кошелёчек теперь
нажимаем проверить ал risk всё Как видим
У нас вот доступна вот эта бесплатная
проверка и нажимаем заказать здесь что
самое главное Вот справа мы видим низкий
уровень риска 10% вот мы можем нажать на
вот эту
иконочный источники 100% то есть нету ни
подозрительных источников ни опасных
источников то есть данный счёт чистый
всё можно с данного кошелька метамаска
переводить смело криптовалюту на
криптобиржу и дальше её допустим там
через p2p торговлю обналичивать себе на
карточку Если эту проверку не сделать
можно случайно
хапанула Откуда эта крипта Кто её нам
перевёл где мы её взяли ну чаще всего
это будет практически невозможно поэтому
я думаю тут понят понят и теперь
разберёмся Что же делать если всё-таки
вам попала эта грязь на кошелёк перед
этим попрошу накидать лайков этому видео
если вам такой формат нравится Давайте
соберём несколько тысяч лайков чтобы я
это понимал Итак что же делать с грязной
криптовалютой если она уже каким-то
образом попала к нам на кошелёк Первое -
это конечно обратиться за консультацией
к юристу который специализируется на
криптовалютных вопросах то есть конечно
же Нужно постараться легально решить
данную ситуацию также на вот этих
платформах ал проверки Можно попробовать
обратиться в службу поддержки Вот
например aml Bot я нашёл тут есть такие
продукты как расследование То есть можно
попробовать обратиться к ним и послушать
что они предложат Как можно решать
данные ситуации то есть проработать эти
варианты также есть несколько методов
очистки криптовалюты которые я нашёл
чтобы сделать криптовалюту менее
отслеживаемый и избежать блокировок на
биржах Не рекомендую так делать Просто
информация о том какие бывают случаи и
Давайте по порядку первое используют
разного рода миксеры которые смешивают
криптовалюту с другими делая её
происхождение менее очевидным таким
образом пытаются скрыть следы предыдущих
транзакций второе обмен через
децентрализованные сервисы использование
таких сервисов как pancake swap для
обмена криптовалюты на другие токены в
различных сетях например обмен usdt на
обёрнутый биткойн - это кто видел есть у
нас btc а есть V btc То есть это
обёрнутый биткойн - это биткойн в другой
сети обычно у нас биткойн в сети биткойн
но есть также биткойн в сети к примеру
b-20 это будет уже обёрнутый биткойн и
таким образом меняется на этот обёрнутый
биткойн потом этот обёрнутый биткойн
обратно меняется на обычный биткойн
потом опять в usdt Ну и я думаю все
поняли Какая схема конечно Тут теряется
в процессе на комиссии какая-то доля
опять же повторюсь эти варианты я
использовать Не рекомендую лучше
использовать легальные варианты которые
я описал в первой части Надеюсь теперь
многим стало понятно почему происходят
блокировки на криптобиржах то есть это
не потому что биржи такие пакостей
плохие и хотят нас обидеть а потому что
криптовалюту постоянно пытаются
использовать мошенники в своих каких-то
делах террористы почему-то до сих пор
считают что крипта - это что-то такое
Вот что можно скрыть утаить от закона
хотя блокчейн сама технология блокчейна
криптовалюты довольно-таки прозрачная и
невозможно спрятать Абсолютно никакой
перевод в этом блокчейне что делает
криптовалюту максимально безопасным для
обычных добросовестных пользователей
Кому было Полезно не забываем про лайки
и комментарии подписываемся на Youtube
канал чтобы ничего не пропустить а также
подписываемся на Telegram канал ссылочка
будет в описании под видео на этом У
меня всё Всем добра и Удачной торговли
Browse More Related Video
5.0 / 5 (0 votes)