¡Exclusivo! Escándalo financiero y un millonario fraude que superaría los S/35 millones
Summary
TLDRUna entidad financiera ha denunciado a varios ejecutivos y terceros por un presunto fraude que podría haber costado más de 100 millones de soles. Se acusa a Yasmín Melgarejo, exgerente de una sucursal, de aprobación de operaciones fraudulentas en leasing, a lo que ella responde que no era su responsabilidad y niega su participación. La investigación interna revela que el dinero habría sido repartido entre clientes, proveedores y funcionarios. La denuncia por estafa no ha sido admitida en ninguna fiscalía, y se sugiere la posible implicación de otros ejecutivos y funcionarios no mencionados en la denuncia.
Takeaways
- 🏦 Una entidad financiera está involucrada en un presunto fraude que podría haber costado más de 100 millones de soles.
- 🔍 Se ha llevado a cabo una investigación interna que implicó a 35 millones de soles y 21 operaciones sospechosas.
- 👤 Yasmín Melgarejo, exgerente de una sucursal bancaria, ha sido despedida y acusada de negligencia en la aprobación de documentos falsos.
- 📄 La denuncia indica que clientes, proveedores y funcionarios podrían haberse beneficiado de la estafa a través de operaciones de leasing.
- 🐟 Se menciona que algunas empresas pesqueras fueron creadas únicamente para el fraude y no tenían garantías ni existían físicamente.
- 🚨 El área de prevención de fraudes y el área de control interno no detectaron operaciones inusuales, lo que sugiere fallas en los sistemas de vigilancia.
- 🤝 Se sugiere que hay implicaciones más allá de lo denunciado, con posibles omisiones de nombres en la denuncia oficial.
- 👮♂️ La denuncia inicialmente presentada en Miraflores no ha sido admitida en ninguna fiscalía y ha sido redirigida a la Fiscalía de lavado de activos.
- 💼 Exfuncionarios y familiares de exministros también están involucrados en el caso, lo que podría indicar una red de corrupción más amplia.
- ⏳ La entidad financiera indica que solo se pronunciará una vez que finalice el proceso legal y las autoridades competentes hayan revisado la investigación interna.
Q & A
¿Cuál es el presunto fraude que se menciona en el caso?
-El presunto fraude involucraría un esquema de leasing o arrendamiento financiero en el que funcionarios del banco, clientes y proveedores habrían desviado el dinero desembolsado por el banco, generando pérdidas estimadas en más de 100 millones de soles.
¿Qué rol desempeñaba Yasmín Melgarejo dentro del banco?
-Yasmín Melgarejo era gerente del área de empresas en una de las sucursales del banco, y ha sido acusada de participar en el presunto fraude al aprobar algunas de las operaciones involucradas.
¿Por qué Yasmín Melgarejo niega su participación en el fraude?
-Melgarejo niega haber aprobado ninguna de las seis operaciones en las que su firma aparece. Argumenta que su trabajo era evaluar riesgos crediticios, pero no aprobar documentos falsos, lo cual no estaba dentro de sus funciones.
¿Qué tipo de esquema fue utilizado para cometer el presunto fraude?
-El fraude se habría cometido a través del sistema de arrendamiento financiero o leasing, donde el banco adquiría bienes a nombre de empresas y luego los alquilaba. Sin embargo, se descubrió que algunas de estas empresas y bienes eran falsos o inexistentes.
¿Cómo describe Yasmín Melgarejo la cadena de responsabilidad en las operaciones fraudulentas?
-Yasmín afirma que las operaciones fueron aprobadas por su gerente superior inmediato o por el área de riesgos, y no por ella. Critica que no se mencione a ciertos gerentes superiores ni al área de leasing en la denuncia.
¿Qué irregularidades se encontraron en las empresas involucradas en el fraude?
-Se descubrió que algunas empresas, como las pesqueras, fueron creadas exclusivamente para la trama fraudulenta y no ofrecían garantías reales. Además, algunas embarcaciones adquiridas supuestamente por leasing no existían.
¿Qué deficiencias se detectaron en las áreas de control del banco?
-Se cuestiona cómo el área de prevención de fraudes, compliance, control interno y seguimiento de riesgos no detectaron operaciones inusuales o fraudulentas durante el proceso.
¿Qué ha sucedido con la investigación legal en curso?
-La denuncia inicial por presunta estafa agravada no fue admitida en ninguna fiscalía. La investigación fue remitida a una Fiscalía de Lavado de Activos, pero esta la devolvió a la Fiscalía de Miraflores, y hasta la fecha, no se ha recibido ninguna notificación formal.
¿Quién es Camilo Peirano Blondet y cuál es su relación con el caso?
-Camilo Peirano Blondet es apoderado de una de las empresas pesqueras involucradas. Afirma que recibió un préstamo con garantías reales, pero que el banco lo cobró arbitrariamente, lo que lo llevó a un problema con funcionarios que él considera corruptos.
¿Cuántas operaciones de leasing fueron denunciadas por el banco?
-El banco denunció aproximadamente 40 operaciones de leasing como parte del presunto fraude que involucró a funcionarios, clientes y proveedores.
Outlines
🏦 Presunto fraude en entidad financiera
Se habla de un presunto fraude dentro de una entidad financiera que podría haber costado más de 100 millones de soles. Se menciona que un plan involucraba a funcionarios del banco y que llevó a una investigación interna. Yasmín Melgarejo, exgerente del área de empresas de una sucursal, fue despedida y acusada de negligencia por no detectar que los documentos de evaluación de riesgo crediticio eran falsos. Se sugiere que clientes y funcionarios conspiraban para defraudar a través del sistema de leasing, donde el banco financia la compra de un activo que se alquila al cliente. Se cuestiona la eficacia de áreas como prevención de fraudes y control interno, ya que no detectaron operaciones inusuales. Se menciona a empresas pesqueras que podrían haber sido creadas solo para la trama y se destaca el caso de una empresa cuya propiedad asegura haber recibido un préstamo legítimo pero fue cobrado de manera arbitraria por el banco.
Mindmap
Keywords
💡Fraude
💡Operaciones
💡Gerente
💡Negligencia
💡Leasing
💡Indagación interna
💡Prevención de fraudes
💡Fiscalía
💡Denuncia
💡Responsabilidad
Highlights
Una entidad financiera está involucrada en un presunto fraude que podría haber costado más de 100 millones de soles.
El plan de fraude involucra a funcionarios del banco y ha llevado a una investigación interna.
Se menciona que cerca de 21 operaciones sospechosas están vinculadas con el fraude.
Yasmine Melgarejo, exgerente del área de empresas de una sucursal del banco, es acusada de ser parte del fraude.
Melgarejo niega haber aprobado ninguna de las operaciones fraudulentas.
Se acusa a Melgarejo de negligencia por no detectar que los documentos eran falsos.
Clientes y empresarios se habrían confabulado con funcionarios para estafar a través del sistema de leasing.
El sistema de leasing permite a una empresa adquirir un bien solicitando financiamiento a un banco.
Se cuestiona por qué áreas de prevención de fraudes y control interno no detectaron operaciones inusuales.
Se sugiere que algunas empresas pesqueras fueron creadas exclusivamente para la trama del fraude.
Camilo Peirano Blondet, apoderado de una empresa pesquera, afirma que fue cobrado arbitrariamente por el banco.
La denuncia por estafa no ha sido admitida en ninguna fiscalía, lo que refuerza la defensa de Melgarejo.
Marcelo Peirano Blondet y otros exfuncionarios podrían estar implicados en el fraude.
Se menciona que hay funcionarios no mencionados en la denuncia que podrían estar involucrados.
Se estima que unas 40 operaciones de leasing fueron denunciadas por el banco.
La entidad financiera indica que solo se pronunciará al finalizar el proceso legal.
Transcripts
dentro de esta entidad financiera se
habría gestado toda una trama un
presunto fraude que le habría costado
según estimados más de 100 millones de
soles según Fuentes internas unos 35
millones un plan que involucra a
funcionarios de este banco y que llevó a
una investigación interna en la que
algunos dicen haber pagado por los
pecadores mencionan cerca de 21
operaciones de esas 21 operaciones mi
firma está en seis operaciones y en esas
seis operaciones yo no he aprobado
ninguna de ellas
se llama yasmine melgarejo era gerente
del área de empresas de una de las
sucursales del banco que ahora la acusa
Y es que esta entidad financiera la ha
denunciado a ella a varios ejecutivos y
a terceros por un presunto fraude a ella
la despidieron y me dijeron que había
sido negligente porque yo no me di
cuenta que los documentos que yo evalué
porque yo evalué riesgo crediticio eran
falsos y esa no es mi función según la
denuncia clientes del banco y
empresarios se habrían confabulado con
funcionarios de esta entidad para
estafar a través del sistema de
arrendamiento financiero más conocido
como leasing este sistema permite a una
empresa adquirir un bien solicitando
financiamiento a un banco aprobado este
la entidad se pone en contacto con el
proveedor del activo lo compra y pasa a
ser de su propiedad luego el banco se lo
alquila al cliente lo que detectó esta
entidad bancaria es que el dinero
desembolsado habría sido repartido entre
los involucrados clientes proveedores y
funcionarios como Yasmín que asegura no
haber participado esas operaciones han
sido aprobadas o por por mi gerente
inmediato superior o por el área de
riesgos no por mí y sin embargo a mí me
acusan que yo las aprobé las
indagaciones internas señalaron por
ejemplo a empresas pesqueras se estima
que algunas fueron constituidas
exclusivamente para la trama y no
ofrecían garantías incluso al parecer ni
siquiera existían las embarcaciones
adquiridas Por leasing qué pasó con el
área de prevención de fraudes el área de
compliance el área de control interno el
área de seguimiento de riesgos que nunca
pudieron determinar o detectar que
habían operaciones inusuales un caso es
de esta empresa pesquera su apoderado es
Camilo peirano blondet lo buscamos en su
fábrica sin suerte pero se comunicó con
nosotros vía WhatsApp afirma que le
dieron un préstamo con garantías reales
y que fue cobrado íntegra pero también
arbitrariamente por el banco Según dice
terminó en un problema por malos
funcionarios por lo que se siente
afectado y anuncia contrademanda pero
señala también que la denuncia por
presunta estafa agravada interpuesta al
parecer primero en Miraflores no ha sido
admitida en ninguna fiscalía algo que
secunda la defensa de melgarejo dicho
despacho fiscal decidió remitir la
investigación a una Fiscalía de lavado
de activos cuando nos hemos apersonado a
la fiscalía de lavado de activos esta
nos ha mencionado que ha devuelto la
investigación a la fiscalía de
Miraflores hasta la fecha nosotros no
hemos recibido ninguna notificación en
la denuncia También estaría implicado
Marcelo peirano blondet junto a su
hermanos son hijos de exministros del de
cultura Luis peirano y del de la mujer
Cecilia blondet también están implicados
exfuncionarios como marco Gaitán a quien
buscamos para conocer su versión pero al
parecer ni son todos los que están ni
están todos los que son hay un un
gerente que tiene cerca de siete
operaciones y no lo mencionan a ese
gerente en la denuncia y También este
mis gerentes superiores que tampoco los
mencionan área de riesgos que tampoco lo
mencionan y para mí los responsables el
área de leasing se estima que fueron
unas 40 operaciones de leasing
denunciadas por el banco en idad de
agraviado esto como consecuencia de una
indagación interna la misma que es
revisada por las autoridades competentes
la entidad señala que solo habrá un
pronunciamiento cuando acabe el proceso
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