🚨 Descubren una RED de LAVADO DE DINERO entre CÁRTELES MEXICANOS y CORREDORES CLANDESTINOS CHINOS

Canal 26

21 Feb 202508:11

Summary

TLDREl informe detalla una red criminal compleja vinculada al narcotráfico y el lavado de dinero, que conecta a cárteles mexicanos con corredores de divisas chinos. La crisis del fentanilo en EE. UU. se ve agravada por este sistema, donde el dinero generado por el narcotráfico es blanqueado a través de plataformas chinas, facilitando su entrada en el sistema financiero estadounidense. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, estos corredores chinos siguen siendo un desafío clave en la lucha contra el narcotráfico, mientras que el fentanilo continúa causando una crisis de salud pública con miles de muertes por sobredosis.

Takeaways

😀 La crisis del fentanilo en Estados Unidos ha revelado una red de lavado de dinero que conecta a cárteles mexicanos con redes clandestinas chinas.
😀 Los narcotraficantes mexicanos usan corredores de divisas chinos para blanquear el dinero proveniente del tráfico de fentanilo.
😀 En octubre de 2022, se descubrió un esquema de lavado de dinero en San Gabriel, California, donde los cárteles mexicanos usaban intermediarios chinos.
😀 Europa también está enfrentando problemas relacionados con el narcotráfico, con operativos contra el tráfico de cocaína en países como Bélgica, España, e Italia.
😀 El puerto de Amberes en Bélgica se ha convertido en uno de los principales puntos de entrada de cocaína hacia Europa.
😀 Los cárteles mexicanos usan métodos complejos, como vehículos con escondites y jets privados, para distribuir drogas en Europa.
😀 El fentanilo, un opiáceo sintético, es 50 veces más potente que la heroína y su producción depende de productos químicos provenientes de China.
😀 Los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco tienen acuerdos directos con empresas chinas para obtener los químicos necesarios para fabricar fentanilo.
😀 Los corredores de divisas chinos operan a través de plataformas como Wia, donde transfieren yuanes a cuentas controladas por intermediarios chinos a cambio de dólares.
😀 Los gobiernos de Estados Unidos y China están tomando medidas para desmantelar estas redes, imponiendo sanciones económicas a las entidades involucradas en el narcotráfico.

Q & A

¿Cómo están relacionados los cárteles mexicanos con las redes chinas de lavado de dinero?
-Los cárteles mexicanos de narcotráfico utilizan corredores de divisas chinos para lavar el dinero de sus operaciones, facilitando la transferencia de grandes sumas de dinero a través de plataformas chinas y asegurando que las ganancias lleguen a sus destinatarios en Estados Unidos y México.
¿Qué papel juegan los corredores de divisas chinos en la crisis del fentanilo?
-Los corredores de divisas chinos permiten a los cárteles mexicanos convertir sus ganancias de narcotráfico, específicamente del fentanilo, en dólares estadounidenses, facilitando tanto la compra de productos manufacturados en China como la evasión de controles financieros en China.
¿Cómo se descubrió la operación de lavado de dinero relacionada con los cárteles mexicanos y los intermediarios chinos?
-En octubre de 2022, una operación encubierta en San Gabriel, California, conocida como 'Operación Fortune Ran', reveló un esquema en el que los cárteles mexicanos trabajaban con corredores de divisas chinos para blanquear dinero del narcotráfico.
¿Qué tipos de actividades están involucradas en el lavado de dinero relacionado con el narcotráfico?
-El lavado de dinero involucra la transferencia de grandes sumas de dinero a través de plataformas de divisas chinas, la compra de productos manufacturados en China y su posterior venta en México, y la inversión en bienes raíces y matrículas universitarias en Estados Unidos.
¿Cuáles son los métodos utilizados para mover la cocaína a Europa desde Sudamérica?
-Las drogas son trasladadas desde puertos como Amberes, Veres y Rotterdam, usando camiones con escondites y, en algunos casos, jets privados, para su distribución en Europa Occidental.
¿Cómo se conecta la venta de fentanilo con las redes chinas de lavado de dinero?
-La venta de fentanilo genera grandes cantidades de efectivo que son transferidas a través de corredores de divisas chinos, quienes convierten el dinero en dólares y lo envían a los cárteles mexicanos, quienes lo utilizan para comprar productos chinos y financiar su operación.
¿Qué sanciones ha impuesto el gobierno de Estados Unidos contra estas redes de lavado de dinero?
-El gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones contra 28 individuos y entidades relacionadas con el narcotráfico, bloqueando su acceso al sistema financiero estadounidense y prohibiendo a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con ellos.
¿Por qué los corredores de divisas chinos son más atractivos que otros intermediarios para el lavado de dinero?
-Los corredores de divisas chinos son más atractivos debido a sus tarifas más bajas (entre el 1% y el 2%) en comparación con los intermediarios colombianos, que cobran entre el 7% y el 10%, y también por la rapidez de las transacciones y la posibilidad de operar a crédito.
¿Qué riesgos asumen los corredores de divisas chinos en sus operaciones?
-Los corredores chinos asumen el riesgo de operar a crédito, entregando dinero a los cárteles antes de completar el proceso de lavado, lo que aumenta su exposición a posibles pérdidas.
¿Cómo afecta la colaboración entre los cárteles mexicanos y los corredores de divisas chinos a los esfuerzos de lucha contra el narcotráfico?
-La colaboración entre los cárteles mexicanos y los corredores de divisas chinos ha dificultado la lucha contra el narcotráfico al crear una red globalizada y sofisticada que permite el lavado de grandes cantidades de dinero y la circulación de drogas de manera eficiente y oculta.