Чеченская отмывочная в Дубае: черная схема легализации денег. Кадыров и биткоин | Эксклюзив «Досье»

Ходорковский LIVE

19 May 202521:30

Summary

TLDRتستعرض هذه التحقيقات شبكة ضخمة لغسل الأموال عبر العملات المشفرة التي كانت تديرها سيدة أعمال روسية وزوجها، وذلك في سياق تحقيق دولي مشترك بين الـ FBI وجهاز المخابرات البريطاني. تم استخدام هذه الشبكة لمساعدة الأوليغارشيات الروسية في شراء العقارات وتوجيه الأموال القذرة عبر دبي. تركز التحقيقات على شخصيات غامضة وعلاقاتهم المشبوهة مع شخصيات حكومية روسية وقادتها، وتكشف عن أساليب غير قانونية لغسل الأموال عبر العملات الرقمية وتجارة العقارات الفاخرة. يسلط التحقيق الضوء على الروابط القوية بين هذه الشبكة وأعلى المسؤولين في الحكومة الشيشانية.

Takeaways

😀 تم اكتشاف شبكة ضخمة لغسيل الأموال عبر العملات المشفرة بمساعدة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية، والتي تتورط فيها شخصيات روسية رفيعة.
😀 الشبكة سمحت للأوليغارشيين الروس بتمويل ممتلكات في لندن وموارد استخباراتية روسية عبر العملات المشفرة.
😀 تم تحديد دور رئيسي لامرأة روسية تدعى إيكاتيرينا جدانوفا وزوجها خادجي مراد مغوميدوف في هذه الشبكة، رغم أن الأخير لا يزال طليقًا.
😀 عملت الشبكة على تسهيل غسيل الأموال عبر تجارة عقارات في دبي، حيث يتم نقل الأموال القذرة باستخدام العملة المشفرة.
😀 تم الكشف عن عملية غسيل الأموال في دبي التي تشمل دفع الأموال نقدًا في موسكو وتحويلها بشكل غير قانوني إلى حسابات في دبي.
😀 تم اكتشاف أن هذه الأنشطة تنتهك القوانين في روسيا والإمارات العربية المتحدة حيث لا يُسمح بالتحويلات النقدية عبر جهات غير مصرفية.
😀 تم استخدام شركات وهمية وشبكات متعددة لتمرير الأموال القذرة من خلال دبي، حيث تم تجاهل قوانين مكافحة غسيل الأموال.
😀 أحد الشخصيات المثيرة للشكوك في الشبكة هو تيمور مامايخانوف، وهو معني بتطوير العقارات في دبي وله علاقات وثيقة مع مغوميدوف.
😀 كانت هناك روابط مشبوهة بين مجموعة من الشخصيات في دبي وروسيا، بما في ذلك شركة ميرا العقارية التي ارتبطت في قضايا غسل الأموال.
😀 التحقيقات تكشف عن الروابط العميقة بين رجال الأعمال الروس المرتبطين بشبكات غسيل الأموال وبعض المسؤولين في جمهورية الشيشان.

Q & A

ما هو دور شبكة غسل الأموال الروسية التي تم اكتشافها؟
-تم اكتشاف شبكة غسل الأموال الروسية التي تعمل عبر العملات الرقمية، حيث ساعدت الأثرياء الروس والعصابات الإجرامية في إخفاء أموالهم من خلال شراء العقارات في لندن وتمويل أنشطة المخابرات الروسية.
من هو خادجي مراد ماغوميدوف وما دوره في هذه الشبكة؟
-خادجي مراد ماغوميدوف هو رجل أعمال روسي، وكان يشتبه في أنه لعب دورًا رئيسيًا في شبكة غسل الأموال، حيث كانت محفظته الرقمية تدير معاملات بمئات الملايين من الدولارات.
ما هو السبب وراء صعوبة تتبع هذه الشبكة؟
-السبب الرئيسي هو استخدام العملات الرقمية التي توفر إخفاء الهوية والأنonymity، مما يجعل من الصعب تتبع الأموال وتحليل المعاملات المالية.
ما هو تأثير جائحة كورونا على هذه الشبكة؟
-أدى إغلاق الأسواق بسبب الجائحة إلى صعوبة تحويل أموال العصابات، وبالتالي أصبحوا يعتمدون بشكل أكبر على شبكة غسل الأموال الروسية التي كانت تسهل لهم هذه العمليات باستخدام العملات الرقمية.
كيف تم ربط دبي بهذه الشبكة؟
-دبي تم ربطها كوجهة لغسيل الأموال حيث تم استخدام شركات عقارية ومكاتب في المدينة لتسهيل تحويل الأموال القذرة إلى عقارات مشروعة، مع استخدام العملات الرقمية لإتمام المعاملات.
كيف كانت تدير شبكة غسيل الأموال معاملات العقارات في دبي؟
-تم الاتفاق على دفع الأموال نقدًا في موسكو، ثم يتم تحويل هذه الأموال إلى دبي حيث يُمكن تحويلها إلى عقارات من خلال شركات عقارية تعمل عبر العملات الرقمية، مما يسهل عملية غسل الأموال.
ما هي المخاطر القانونية المتعلقة بهذه الشبكة؟
-الشبكة تنتهك القوانين في كل من روسيا والإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك قوانين التحويلات المالية عبر البنوك وحظر غسل الأموال. الأشخاص الذين يشاركون في هذه الأنشطة قد يواجهون عقوبات قانونية.
كيف كان يتم التعامل مع الأموال في موسكو ودبي؟
-الأموال كانت تُحول نقدًا في موسكو ويتم تسليمها إلى مكاتب في دبي، حيث يتم استخدام شركات وسيطة لتحويل الأموال وتسجيل العقارات، مما يجعل العملية غير قانونية في كلا البلدين.
من هم شركاء خادجي مراد ماغوميدوف في هذه الشبكة؟
-من بين شركائه الرئيسيين في الشبكة كانت زوجته إيكاتيرينا زهدانوفا، بالإضافة إلى شركاء آخرين مثل تيمور مامايخانوف ومايربيك نسييف، الذين كانوا يديرون شبكات غسل الأموال من موسكو ودبي.
ما هي العلاقة بين تيمور مامايخانوف وكبار المسؤولين في الشيشان؟
-تيمور مامايخانوف كان مرتبطًا بعلاقات وثيقة مع كبار المسؤولين في الشيشان، بما في ذلك علاقته بإلياس ماغوميدوف، الذي له صلات قوية مع المسؤولين الحكوميين في الشيشان.