A $3.9 Billion Settlement: Timeline of the 1MDB Scandal | WSJ

The Wall Street Journal

26 Oct 202008:37

Summary

TLDR1MDB丑闻揭示了一个错综复杂的金融阴谋，涉及马来西亚的主权财富基金和全球范围的奢华消费。通过高达四十亿美元的资金盗窃，幕后黑手乔·洛（Joe Lowe）在全球范围内策划了奢华派对、豪宅购买以及电影投资，而高盛（Goldman Sachs）则在其中扮演了关键角色。最终，乔·洛成为全球金融逃犯，而马来西亚前总理纳吉布（Najib Razak）因涉及该丑闻而被判刑。尽管高盛与美国政府达成和解，但1MDB的失踪资金仍然未能完全追查到。

Takeaways

😀 1MDB是由马来西亚总理纳吉布·拉扎克于2009年创建的一个主权财富基金，实际上是由马来西亚金融家乔·洛（Jho Low）在背后操控。
😀 1MDB的初衷是通过借款推动经济发展，但大量资金被非法挪用，导致了4.5亿美元的损失。
😀 高盛（Goldman Sachs）通过为1MDB筹集资金，赚取了6.5亿美元的手续费，这个金额是通常银行费用的十倍，且存在明显的异常。
😀 1MDB背后的资金被转移到多个复杂的账户和假公司，导致了多个金融丑闻的曝光。
😀 乔·洛通过非法挪用的资金举办奢华派对，包括2012年新年派对，吸引了莱昂纳多·迪卡普里奥等明星。
😀 1MDB的资金还被用来投资电影产业，其中包括由乔·洛资助的电影《华尔街之狼》。
😀 马来西亚政府在2015年发现约6.8亿美元的资金直接流入纳吉布的个人账户，且纳吉布声称这是来自沙特国王的捐赠。
😀 美国司法部介入调查，并最终揭示了这些资金的非法流动，乔·洛成为全球最大的金融逃犯之一。
😀 2018年，纳吉布在马来西亚选举中失利后被判12年监禁，并处以近5000万马来西亚令吉的罚款。
😀 高盛最终与美国政府达成28亿美元的和解协议，承认其在该事件中的不当行为，但仍未完全消除金融机构的责任。
😀 尽管1MDB丑闻暂时结束，涉及的资金和其他详细信息仍然没有完全披露，乔·洛的下落仍不明，资金去向仍然成谜。

Q & A

1MDB是如何开始的？
-1MDB是由马来西亚首相纳吉布·拉扎克于2009年创建的主权财富基金。尽管这项计划是低炳的构思，他在幕后操作基金。
低炳是如何卷入1MDB丑闻的？
-低炳被认为是1MDB丑闻的主谋，他通过1MDB募集了数十亿美元，并涉嫌将部分资金转移到私人账户中。他还用这些资金支持奢华的生活方式和各种奢华派对。
1MDB为马来西亚经济提供了哪些预期的好处？
-1MDB原本的目标是通过借款投资大型经济发展项目，包括将吉隆坡打造成亚洲的华尔街，进而促进马来西亚的经济增长。
高盛在1MDB丑闻中扮演了什么角色？
-高盛为1MDB募集了65亿美元的资金，并因其异常高的费用（约6亿美元）而引起了注意。高盛的部分银行家被指控与低炳合作，涉嫌参与洗钱和贿赂行为。
为什么1MDB丑闻会引起如此大的关注？
-1MDB丑闻涉及金额庞大，且有多个高层人物参与，包括政治家、投资银行家和娱乐界人物。这不仅波及马来西亚，还涉及全球金融体系，尤其是高盛等投资银行的角色。
1MDB的资金被如何转移和挪用？
-1MDB的资金通过一系列复杂的金融交易被转移和挪用。一部分资金被用于支付虚高价格购买电厂，并通过捐款流入纳吉布的个人账户。
纳吉布在1MDB丑闻中的角色是什么？
-纳吉布被指控利用1MDB的资金为个人和政治利益服务，包括通过非法捐款和洗钱行为获取资金。他后来被判刑12年，并罚款5000万美元。
为何高盛最终同意支付数十亿美元的罚款？
-高盛同意支付28亿美元的罚款，承认在1MDB丑闻中存在错误和违规行为。这是为了避免更严重的法律后果，同时清理其在此事件中的责任。
1MDB丑闻如何影响了好莱坞电影《华尔街之狼》？
-低炳资助了一个名为红宝石影业的小型电影工作室，而该工作室制作了《华尔街之狼》。这部电影本身也反映了奢华和金融不正之风的主题，且与低炳的资金密切相关。
1MDB丑闻的最终后果是什么？
-1MDB丑闻导致了高盛的巨额罚款，纳吉布被判刑，低炳成了全球金融逃犯。尽管马来西亚和美国政府进行了调查，但1MDB的部分资金仍未找到，背后的细节仍不明朗。