Banco Unión: Primera parte de la declaración de Juan Pari sobre el desfalco

Summary

Juan, principal acusado de desfalco a Banco Unión, fue sorprendido con un vehículo Mercedes Benz rojo en París, realizando transacciones bancarias. Detalló su vida profesional como gerente general de Sal Comet y ex jefe de operaciones en Batallas, donde descubrió una forma de sustraer fondos del banco. Inicialmente, en diciembre, extrajeron 20 mil bolivianos, y luego continuaron con operaciones más grandes, llegando a 350,000 bolivianos.

Takeaways

• 🚔 Juan Mamani fue sorprendido por la policía realizando transacciones sospechosas con un vehículo de color rojo, marca Mercedes Benz.
• 🏦 Se le acusa de desfalco al Banco Unión, donde se encontraba realizando transacciones a otra entidad financiera.
• 💰 Se le secuestra mientras espera a una mujer que realiza una transacción monetaria por 20 mil bolivianos.
• 🔍 Juan Mamani admite haber descubierto una forma de sustraer dinero del banco donde trabajaba como jefe de operaciones.
• 📅 El desfalco comenzó en diciembre y se realizó de manera continua y en diferentes montos, llegando a 350,000 bolivianos.
• 👮 La policía lo sorprendió el 26 de septiembre de 2017, y él no puso resistencia durante su aprehensión.
• 🏢 Juan Mamani menciona que es gerente general de la empresa Sal Comet RL, servicios de auditoría legal, tributaria y contable.
• 🏢 Anteriormente, trabajó en la agencia de Batallas, donde descubrió la vulnerabilidad en el sistema del cajero automático.
• 🤝 Se comunicó con Miguel Ángel Ante Sana Salgueiro para buscar soluciones y comenzaron a sustraer fondos del banco.
• 💼 La suma de dinero sustraída proviene de una licitación ganada por la novia de Juan Mamani, quien había recibido aproximadamente 140 mil bolivianos.

Q & A

¿Quién es el principal acusado mencionado en el testimonio?

El principal acusado mencionado en el testimonio es Juan.

¿Cuál es el delito de que Juan es acusado?

Juan es acusado de desfalco al banco y desfalco al banco Unión.

¿En qué fecha y hora fue sorprendido Juan realizando transacciones sospechosas?

Fue sorprendido el 26 de septiembre del 2017 a las 11:55 horas.

¿Qué tipo de vehículo estaba utilizando Juan en el momento de su aprehensión?

Juan estaba utilizando un vehículo color rojo, año 2017, marca Mercedes Benz, tipo vagoneta, de origen alemán, con placa 45 14 FLT.

¿Durante su aprehensión, puso resistencia Juan?

No, en el momento de su aprehensión, Juan no puso resistencia.

¿Quién estaba realizando una transacción monetaria en el banco Unión cuando Juan fue sorprendido?

Lucía Regina Cat Nolia, una mujer de nacionalidad argentina, estaba realizando una transacción monetaria.

¿Cuál es la ocupación actual de Juan según su testimonio?

Juan es gerente general de la empresa Sal Comet, RL, servicios de auditoría legal, tributaria y contable.

¿Cuál fue la posición de Juan antes de convertirse en gerente general en Sal Comet?

Antes de ser gerente general en Sal Comet, Juan trabajó como jefe de operaciones de la agencia de Batallas.

¿Cómo descubrió Juan una forma de sustraer dinero de la entidad bancaria?

Juan descubrió una forma de sustraer dinero de la entidad bancaria al tener control de la carga del cajero automático y sospechando que no había un control exhaustivo sobre dicha cuenta.

¿Con quién colaboró Juan para llevar a cabo el sustraimiento de fondos?

Juan colaboró con Miguel Ángel Ante Sana Salgueiro para buscar soluciones y llevar a cabo el sustraimiento de fondos.

¿Cuánto dinero comenzaron a sustraer por primera vez y cuál fue la cantidad máxima que extrajeron?

Comenzaron a sustraer 20 mil bolivianos por primera vez y la cantidad máxima que extrajeron fue de 350,000 bolivianos.